Мрежа за извршење финансијских злочина - ФинЦЕН
Мрежа за извршење финансијских злочина (ФинЦЕН) је владин биро који одржава мрежу чији је циљ спречавање и кажњавање криминалаца и криминалних мрежа који учествују у прању новца и другим финансијским злочинима. ФинЦЕН, којим управља Министарство финансија Сједињених Држава, послује на домаћем и међународном нивоу и састоји се од три главна актера: агенције за спровођење закона, регулаторне заједнице и заједнице финансијских услуга.
Објаснио ФинЦЕН
Истражујући обавезна обелодањивања финансијских институција, ФинЦЕН прати сумњиве особе, њихову имовину и њихове активности како би се осигурало да се не догоди прање новца. ФинЦЕН прати све, од веома компликованих електронски заснованих трансакција до једноставних операција кријумчарења које укључују новац. Како је прање новца тако компликован злочин, ФинЦЕН се жели борити против њега окупљањем различитих страна.
Како се ФинЦЕН бори против прања новца
Директора ФинЦЕН-а именује секретар Трезора и подноси извештај Министарству финансија, подсекретару за тероризам и финансијску интелигенцију. ФинЦЕН је овлашћен да извршава регулаторне дужности према Закону о извештавању о валути и финансијским трансакцијама из 1970. године, измењеним и насловљеним у ИИИ ПАТРИОТ УСА Ацт из 2001. године.
ФинЦЕН је од Конгреса добио дужности и одговорности да служи као централно средиште за прикупљање података, пружа анализу и шири податке за подршку финансијској индустрији и владиним партнерима на локалном нивоу путем међународних нивоа.
Да би испунио своје дужности откривања и одвраћања од финансијских кривичних дјела, ФинЦЕН може издати и тумачити одговарајуће прописе који су одобрени статутом, спроводити поштовање наведених прописа и координирати и анализирати податке у вези са функцијама испитивања испитивања усклађености које су биле делегиране другим регулаторима. ФинЦЕН такође управља прикупљањем, обрађивањем, ширењем и заштитом података који се захтевају да се извештавају. Приступ подацима ФинЦЕН-а се одржава за владину употребу.
Информације и услуге ФинЦЕН-а користе се за подршку истрагама спровођења закона и процесуирању финансијских злочина. Подаци прикупљени од ФинЦЕН-а обрађују се како би се препоручиле расподјеле ресурса тамо гдје постоји велики ризик од финансијског криминала. Биро дели своје информације у сарадњи са страним финансијским обавештајним колегама за борбу против прања новца / борбе против финансирања тероризма. Биро такође пружа анализу у корист креатора политике, закона за спровођење закона, регулаторних и обавештајних агенција.
ФинЦЕН представља Сједињене Државе као једну од више од 100 јединица финансијског обавештавања које чине Егмонт група, међународна организација чија је мисија да размењују информације и сарађују међу својим члановима.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.