Парадисе Паперс
Парадисе Паперс су 13, 4 милиона процурилих датотека и 1, 4 терабајта процурелих података од пружалаца услуга на мору и регистрова компанија које је добио немачки лист Суддеутсцхе Зеитунг. Они откривају оффсхоре интересе и активности политичара, светских лидера и славних и пореског инжењеринга више од 100 мултинационалних корпорација у више од 65 година. Ово пропуштање је важно јер ако се пронађу и открију неправде, ти људи високог профила могу бити присиљени на функцију и / или лишени својих овлаштења.
Кључне Такеаваис
- Парадисе Паперс су 13, 4 милиона процурилих докумената и 1, 4 терабајта процурјелих података о оффсхоре активностима националних вођа, богатих појединаца и компанија.
- Пропуштање је настало из бермудске адвокатске фирме Апплеби.
- Процурила документа укључују уговоре о зајму, финансијске извештаје, е-пошту и друге.
- Немачки лист Суддеутсцхе Зеитунг набавио је досијее, а затим их предао Међународном конзорцијуму истраживачких новинара (ИЦИЈ), који их је потом поделио са другим медијима.
Разумевање рајских књига
Преко половине досијеа процурели су уговори о зајму, финансијски извештаји, електронска пошта, извештаји о поверењу и друге папире из једне оффсхоре адвокатске фирме са седиштем у Бермуди са именом Апплеби. Парадисе Паперс такође укључује пола милиона докумената из сингапурског Асиацитија и 6 милиона докумената из матичних компанија у 19 јурисдикција тајности.
Откривено је да је компанија Гленцоре ПЛЦ (ГЛЦНФ), највећи трговац на свету и један од највећих клијената компаније Апплеби, преусмерила милионе долара кроз пореске рајеве. Гленцоре је такође извршио замјене валута у износу од преко 25 милијарди долара и дао зајам од 45 милијарди долара израелском милијардеру Дану Гертлеру, блиском пријатељу предсједника Демократске Републике Конго, у замјену за Гертлерову помоћ у осигуравању одобрења владе државе.
Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ) заједно са 95 медијских партнера на шест континената истражио је досијее пре објављивања прича о њима 5. новембра 2017. Више детаља је од тада откривено и још увек се развија.
Остали значајни налази укључују улагања у Фацебоок (ФБ) и Твиттер (ТВТР) повезана са фирмама у власништву руске владе, улагање секретара за трговину Вилбур Росса у бродарску компанију која је везана за руског председника Владимира Путина и приватну инвестицију краљице Елизабете ИИ у 13 милиона долара у средства на Кајманским острвима и Бермудама.
Панама Паперс вс. Парадисе Паперс
Панамски папири, сковали највећи проток података, имају 11, 5 милиона процурјелих датотека и 2, 6 пропуштених терабајта података панамске оффсхоре адвокатске фирме Моссацк Фонсеца. Попут Парадисе Паперс-а, Суддеутсцхе Зеитунг је набавио досијее и доставио их ИЦИЈ-у, који их је потом подијелио другим медијским партнерима, попут ББЦ-а.
Панамски папири открили су експлоатацију богатих - укључујући 12 националних лидера, 131 политичара и друге - експлоатацију морских уточишта на мору. Предводник пакета је руски предсједник Владимир Путин, који је новац руске државне банке стављао на оффсхоре рачуне.
2 милијарде долара
Количина новца повезана с Владимиром Путином у Панама Паперс.
Иако је у Парадисе процурило више папира, он се полако полаже у односу на Панаму у погледу терабајта података. Међутим, Парадисе Паперс су били много сложенији, према Герарду Риле-у, који надгледа новинаре ИЦИЈ-а.
Кориштење оффсхоре рачуна није противзаконито и постоји пуно ваљаних разлога за њихово кориштење. Међутим, корупција постоји, а ови цуреци могли би указати на злоупотребу средстава, прање новца и друге илегалне трансакције.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.