Лажно трговање у 2013. години порасло је пораст од 150 до 1.000 долара Битцоин: Папир

МтГок је постао реч за превару, бол и губитак у битцоин заједници. Размена у Токију, коју је водио ексцентрични француски емигрант по имену Марк Карпелес, тако је често закључавала средства корисника истовремено пружајући привремену, загонетну комуникацију - ако постоји - да је глагол скован, да се користи искључиво у пасивном облику: да се "постави у гоксксу". Када је берза у фебруару 2014. године прогласила банкрот и откривено је да је украдено 850.000 битцоина (тада вредних око 480 милиона долара и готово 8, 5 милијарди долара), гоккинг је попримио потпуно ново значење.

Од јануара 2014. године интернетом је лебдела теорија у вези са бурним последњим данима компаније МтГок: да су трговачки ботови манипулирали ценом битцоина на берзи. У раду (додатак овде) који ће ускоро бити објављен у часопису „Монетарна економија“, „Манипулација цена у екосистему Битцоин“, двојица економиста, Неил Гандал и Тали Оберман са Универзитета у Тел Авиву, и два рачунарска научника, ЈТ Хамрицк и Тилер Мооре Универзитета у Тулси, не само да потврђују постојање ових ботова, што је било општепознато - закључују да је сумњива трговачка активност вредна 600 000 битцоина, која се одвијала од фебруара до новембра 2013. године, "вероватно изазвала невиђени скок у УСД-БТЦ курс крајем 2013. године, када је курс скочио са око 150 на више од 1000 долара у два месеца. "

Вилли и Маркус

5. јануара 2014., палех0рсе је на БитцоинМаркетс подреддит објавио: „Бот је последње две недеље куповао 10-19 БТЦ сваких 6-10 минута за АТ ЛЕАСТ", заједно са израчуном броја салвета бот је покупио најмање 20 000 битцоина. Исти је корисник касније назвао бот Вилли-а, а мај је посвећени блог ВордПресс-а под називом Вилли Репорт изнео случај "масовне преваре трговачке активности на планини Гок" која је "огромно" утицала на цену битцоина; аутор, Кристиан Слаббекоорн, такође је идентификовао другог, ранијег, рода, званог Маркус. Подаци о трансакцијама с МтГок-ом, који су процурили у марту 2014., подстакли су даље праћење интернета.

Исти процурјени подаци, који обухватају 18 милиона одговарајућих трансакција куповине и продаје од априла 2011. до новембра 2013. године, омогућили су Гандал ет ал. да потврде манипулацију са најмање 50 робота: прва (коју су пратили њихови претходници у позиву Маркус) радила је од 14. фебруара до 27. септембра 2013; осталих 49 (гомила рачуна који су пратили исти протокол трговања, колективно звани Вилли) почели су с радом истог дана када је Маркус отишао ван мреже и наставио све док подаци нису прекинути 30. новембра 2013. (Погледајте такође, како Битцоин делује. )

Чини се да ниједан рачун није платио битцоин који је купио. Маркус "је лажно приписан тврдњама о битцоинима који готово сигурно нису подржани правим кованицама", и "ниједан легитимни купац готовине Гок није примио валуту коју је Маркус наводно уплатио за набавку ових захтеваних кованица". Бот није платио ни трансакционе накнаде. Аутори закључују да је рачун лажно приписан билансу од 335.898 биткоина.

У року од осам сати од Маркусовог одласка у пензију, Виллис је наишао на мрежу. Први је купио битцоин вредан 2, 5 милиона долара, а затим је постао неактиван, одмах га је заменио клон са другим ИД-ом рачуна и тако даље за укупно 49 Вилли-ових робота. Укупно су скупили 268.132 битцоина. "Чини се да је Вилли комуницирао са стварним корисницима", пишу аутори, али "иако су рачуни тих корисника" номинално "приписани Фиат валути, Вилли вјероватно није плаћао битцоине." Без сумње, ботови су и даље куповали чак и током (честих) прекида рада компаније МтГок.

То је Нема Месеца

Вероватно, цена битцоина на МтГок одражавала је овај напад потражње од стране ботова који нису били подложни неугодним економским ограничењима, као што су стварно плаћање за њихов битцоин. Аутори откривају да је то заиста и био случај.

Маркус и Вили нису трговали сваки дан. Направили су паузе, што је истраживачима дало контролу са којим могу да се супротставе данима ботова. Откривају да је током Маркусове каријере бот био неактиван 193 дана; у том периоду цена битцоина на МтГоку порасла је за 109 дана, 56% времена. Када је Маркус био активан (33 дана), цена је порасла 79% времена. Вилли је био марљивији, тргујући 50 од 65 дана; када је бот трговао, цена је порасла за 80% времена, у поређењу са 40% времена када је био ван мреже. Када су ботови трговали, они су чинили око 20% укупног обима размене и гурали цену сваког дана у просеку 20 долара.

Кумулативни ефекат је био огроман, а иако су ботови били активни само на МтГоку, поскупљења су се прелила и на друге берзе. ЦоинДесков индекс цијена битцоина износио је 123, 50 УСД 27. септембра 2013, дан када је Маркус - чији утјецај на цијену није толико импресиван - пренио бакљу првом Виллију. Када су подаци о цурењу МтГок-а одсечени, 30. новембра те године, цена је била 1, 124, 76 долара, што је више да не би стигла поново до 2017. године.

Цена биткоина, 2013-2017. Извор: Гандал, Хамрицк, Мооре и Оберман.

палех0рсе, корисник Реддит-а који је први указао на бот активности на МтГок-у, не слаже се са акцентом рада на Маркус-овој и Вилли-овој улози. "Овај истраживачки рад трпи исту горућу ману као и сваки од претходних покушаја да се за тај догађај припишу Маркусу и Виллију", рекао ми је палех0рсе приватном поруком. "Потпуно игнорише" кинески фактор "." Иако је активност МтГок ботова играла "мању" улогу на тржишту бикова 2013., "заправо је кинеска активност уласка и трговања" утицала на раст цене битцоина.

Слаббекоорн, аутор Извештаја Вилли-а, лист види као "потврду да су ботови највероватније једнодушни одговорни за раст цена", рекао ми је путем е-поште. "То је увек била моја сумња", додао је, "али нисам имао начина да то докажем (а то је у Битцоин заједници углавном било жестоко демантовано."

За добро Компаније

Рано теоретизирање Реддитспхере о тим ботовима вртило се око централног питања: да ли је то дело спољног хакера или МтГок инсајдера ">

На основу доказа који су се појавили од тада, аутори иду са теоријом коју је први пут изнео корисник битцоинталк Петер Р у марту 2014. године: Карпелес је покушавао да савлада недостатак, можда због хаке из 2011. године. "Ако је Гок покушао да сакрије одсуство огромног броја БТЦ-а из његових кафића, пишу аутори, " то би могло успети све док купци остану сигурни у размену. Понудивши да купе велики број битцоина, Вилли могао да повећа количину трговања на планини Гок и 'претвори' потрошачке 'битцоин' салдове у фијат новац. " Све док је већина купаца на берзи оставила своје фијат-салде, МтГок је могао да одложи неизбежно неко време, Берние Мадофф-стиле.

Према речима Ким Нилссон-а, главног инжењера ВизСеца, који је анализирао податке о процурјеним МтГок трансакцијама, та теорија је тачна. "Заправо је било више крађа из МтГока, још од почетка 2011. године", рекао је на конференцији "Бреакинг Битцоин" у Паризу у септембру 2017. године,

"што значи да је скоро читаво постојање МтГока било инсолвентно. Није имало довољно новца да икада врати људе који су депоновали. Даље, имали смо доказ да је након што је МтГок открио своје прве инсолвентности, почео да трговање тим обавезама на сопственој размени. А то је оно што је касније постало познато као Вилли бот, и да је стварао лажне фондове и тргујући њима около да би битцоин дугове пребацио у доларске дугове и обрнуто. "

Карпелес је сам потврдио да је оперисао Виллија током суђења у Токију у јулу 2017. године; назвао га је "разменом обавеза" и рекао да је, према речима активисте који је био присутан на саслушању, робота била "за добро компаније, а не противзаконито". Карпелес се изјаснио да није крив за оптужбе за проневјеру и манипулацију подацима.

Ова открића потврђују сумње да су Гандал ет ал. изражени у раној верзији њиховог рада, написаног у јуну 2017. године: 604.030 битцоин-а које су Маркус и Вилли стекли је "врло близу" 650.000 битцоин-а, који је МтГок на крају изгубљен (Карпелес је рекао да је компанија пронашла 200.000 од несталих 850.000 битцоина у марту 2014) .

Ствари су се промениле ... Тачно?

Битцоин је у великој мјери напредовао изван засијане новорођенчади која је дефинисана налик МтГок-у и Путу свиле. Аутори радова, међутим, звуче опрезно због „веома непрозирног и нерегулираног тржишта“, које сада обухвата домаћине других, често тргованих крипто валута:

"С обзиром на недавни метеорски пораст битцоин-а на нивое изван врхунца 2013. (и огроман раст цена других крипто валута), битно је да берзе обезбеде да не постоји преварантско трговање. Могућност манипулације је порасла упркос пораст укупне тржишне капитализације јер је дошло до веома великог пораста броја криптовалута. "

Они додају да је можда време да регулатори преузму активнију улогу у размени крипто валута.

Улагање у крипто валуте и друге иницијалне понуде новчића („ИЦОс“) веома је ризично и спекулативно, а овај чланак није препорука Инвеститопеда или писца да улажу у крипто валуте или друге ИЦО. Будући да је ситуација сваког појединца јединствена, увек треба консултовати квалификованог стручњака пре доношења било каквих финансијских одлука. Инвестопедиа не даје изјаве или гаранције за тачност или благовременост овде садржаних информација. На дан када је овај чланак написан, аутор поседује мале количине биткоина и етера.