Моссацк Фонсеца
Моссацк Фонсеца & Цо., основана 1977, била је адвокатска фирма са седиштем у Панами која је својим клијентима пружала законска решења, услуге поверења, оснивања компанија и фондације и услуге интелектуалне својине. Иако је фирма имала пребивалиште у Панами, глобално је пословала са 600 запослених и широм света широм више од 40 земаља. Фирма је била углавном нејасна у широј јавности, све до објављивања Панамских радова 3. априла 2016, који су открили огромну клијентелу пореских рајева која је обухватала више од 214.000 субјеката у 200 држава. (За више информација погледајте „Панама Паперс“).
Фирма је 14. марта 2018. године саопштила да је обустављена због економског утицаја и штете њеној репутацији после откривања о њеној умијешаности у глобалну утају пореза - изложених у Панама Паперс.
БРЕАКИНГ ДОВН Моссацк Фонсеца
Моссацк Фонсеца својевремено се сврстао као четврти највећи светски пружалац услуга на мору и био је у средишту прича изложених у Панама Паперс. Речено је да ће компанија продати шкољке за накнаду од само 1.000 долара у градовима широм света. Према извештају Међународног конзорцијума истраживачких новинара (ИЦИЈ), „Моссацк Фонсеца је сарађивао са више од 14.000 банака, адвокатских друштава, оснивача компанија и других посредника како би основао компаније, фондације и фондове за клијенте.“
Веб локација компаније Моссацк Фонсеца раније је навела да је фирма понудила истраживање, савете и услуге за следеће јурисдикције: Белизе, Холандија, Костарика, Велика Британија, Малта, Хонг Конг, Кипар, Британска Девичанска острва, Бахами, Панама, Британска Ангвила, Сејшели, Самоа, Невада и Виоминг (САД). Док су Панамски папири истакли како се компанија рутински бавила активностима које подржавају утају пореза и прање новца, компанија је тврдила да делује у законском и регулаторном оквиру који надгледају различите извршне агенције.
Тхе Панама Паперс
Панамски радови су документи који садрже личне финансијске податке о великом броју богатих појединаца и јавних званичника, који су раније били приватни. Анонимни извор, Јохн Дое, документе је процурио 2016. године путем немачке публикације Суддеутсцхе Зеитунг . Међу људима именованим у цурењу било је десетак садашњих или бивших светских лидера, 128 других јавних званичника и политичара и стотине познатих личности, пословних људи и других богатих појединаца.
Оффсхоре привредни субјекти су уопштено легални, а већина докумената није показала непримерено или незаконито понашање. Али неке од корпорација граната које је основао Моссацк Фонсеца открили су новинари да су кориштени у илегалне сврхе, укључујући преваре, утаје пореза и избјегавање међународних санкција.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.