Истрага о испитивању докумената

ДЕФИНИЦИЈА Истрага испитиваних докумената

Испитивање докумената који се доводи у питање је дубински увид у документ који се пропитује у случају преваре, фалсификовања итд. Истрага се обично покреће у случају када се у њега уложе велике суме новца, насљедства или друге имовине. питање треће стране. Упитна истрага докумената може се такође позвати да се открију измењени документи, фалсификовани чекови, анонимна писма, спорна опорука и многи други спорни документи. Форензичка анализа упитног документа обично укључује свеобухватну анализу папира, мастила, удубљења и алата који се користе за израду документа.

БРЕАКИНГ ДОВН Истрага документа о испитивању

Испитивање докумената који се доводи у питање користи се за утврђивање аутентичности (или недостатка исправе) документа или друге ставке, када је у питању. Дисциплина испитивања форензичких докумената понекад се назива и "испитивање сумњивих докумената", а често је повезано са кривичним делима са белим оковратницима као што су рачуноводствене неправилности, превара у чековима или превара са хартијама од вредности. Такође се може користити за анализу докумената који се односе на друге врсте злочина или кривичних дела, као што су медицинске злоупотребе, или чак анализирање белешки самоубистава ради аутентичности.

Испитивачи испитиваних докумената користе низ хеуристичких и технолошких алата и техника да би пресудили аутентичност докумената или открили да ли је нешто измењено или било шта измењено. Да би утврдио да ли је документ оригиналан, испитивач може покушати да потврди ко је био аутор или створио документ, утврдио временски оквир у којем је креиран, идентификовати материјале који се користе у његовој припреми или открити модификације оригиналног текста - као што су промене, додаци или брисања оригиналног текста.

У оквиру финансија покреће се испитивање докумената када се доведе у питање аутентичност финансијских евиденција предузећа. Понекад фирма може да „скува књиге“ како би сакрила губитке или повећала примљени профит. Такви рачуноводствени скандали могу се открити форензичком анализом финансијских извештаја и рачуноводствених докумената. Док су данас хартије од вредности већином представљене дигитално, у прошлости би била доведена у питање аутентичност сертификата о физичким залихама или везаних купона, јер би преваранти и фалсификатори желели да их фалсификују и продају неосумњивим инвеститорима. У савременом контексту, интерни меморандуми, размене е-поште, фактуре или уговори могу бити под надзором и постати предмет истраге докумената који се доводе у питање.

Ако се истрага не покаже погрешним, случај може бити одбачен и оптужбе за превару или недолично понашање одбачене. С друге стране, ако се документ сматра сумњивим, може постати пресудан доказ у већем кривичном или парничном случају.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Форензичка ревизија може лако открити подстављени извјештај о трошковима. Форензичка ревизија је испитивање финансија фирме или појединца ради добијања доказа који се могу користити у суду или правном поступку. више Објашњено Блоцкцхаин Водич који ће вам помоћи да схватите шта је блоцкцхаин и како га индустрија може користити. Вероватно сте наишли на овакву дефиницију: "блоцкцхаин је дистрибуирана, децентрализована, јавна књига." Али блоцкцхаин је лакше разумети него што звучи. Више Изнуђивање Изнуђивање је погрешна употреба стварне или угрожене силе, насиља или застрашивања ради стицања новац или имовина појединца или ентитета. више Кршење ауторских права Кршење ауторских права је употреба или производња материјала заштићеног ауторским правима без дозволе власника ауторских права. Више Везивање везање је често илегални аранжман где, како би купио један производ, потрошач мора да купи други производ који постоји на засебном тржишту. више Малфеасанце Малфеасанце је акт отворене саботаже у коме једна страна уговора учини радњу која наноси намерну штету.