Радна група за финансијску акцију (ФАТФ)

Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) је међувладина организација која дизајнира и промовише политике и стандарде за борбу против финансијског криминала. Препоруке које је креирала Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) циљају на прање новца, финансирање тероризма и друге претње глобалном финансијском систему. ФАТФ је настао 1989. године по налогу Г7, а седиште му је у Паризу.

Смањивање радне групе за финансијску акцију (ФАТФ)

Раст глобалне економије и међународне трговине довели су до финансијских криминала попут прања новца. Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) даје препоруке за борбу против финансијског криминала, преиспитује политике и поступке чланова и настоји да повећа прихватање прописа против прања новца широм света. Будући да перионици новца и други мењају своје технике да би избегли хапшење, ФАТФ мора да ажурира своје препоруке сваких неколико година.

Листа препорука за борбу против финансирања тероризма додата је 2001. године, а у последњем ажурираном документу, објављеном 2012. године, препоруке су проширене да би се усмериле на нове претње, укључујући финансирање ширења оружја за масовно уништење. Такође су додате препоруке да буду јасније у погледу транспарентности и корупције.

Чланови Радне групе за финансијску акцију

Од 2018. године било је 37 чланова Радне групе за финансијску акцију, укључујући Европску комисију и Заљевско вијеће за сарадњу. Да би постала чланица, земља се мора сматрати стратешки важном (велико становништво, велики БДП, развијени банкарски и осигуравајући сектор итд.), Мора се придржавати глобално прихваћених финансијских стандарда и бити учесница у другим важним међународним организацијама. Једном члан, земља или организација мора да одобри и подржи најновије препоруке ФАТФ-а, да се обавеже да ће их оценити (и оценити) остале чланице и радити са ФАТФ-ом на развоју будућих препорука.

Велики број међународних организација учествује у ФАТФ-у као посматрач, а свака од њих је донекле укључена у активности против прања новца. Те организације укључују Интерпол, Међународни монетарни фонд (ММФ), Организацију за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Светску банку.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Шта је борба против прања новца (АМЛ)? Прање новца односи се на законе, прописе и поступке који спречавају криминалце да прикривају илегално стечена средства као легитиман приход. више Разумевање ризика надлежности Ризик надлежности је ризик који настаје приликом рада у страној јурисдикцији. За банке се то може односити на подручја која су високо ризична за прање новца и финансирање тероризма. више Радна група за финансијска откривања везана за климу (ТЦФД) Радна група за финансијска откривања која се односе на климу развија препоруке за добровољно објављивање компанија из свих индустрија у вези са финансијским ризицима и могућностима повезаним са климатским променама. више Прање новца Прање новца процес је на који се чини да велике количине новца генерисане криминалним активностима потичу из легитимног извора. више Дефиниција на црној листи Црна листа је листа особа, организација или земаља кажњених зато што се верује да су укључени у неповољне или неетичке активности. више Азијско-пацифичка економска сарадња (АПЕЦ) Форум промовише слободну трговину Азијско-пацифичка економска сарадња (АПЕЦ) је 21-члани економски форум који промовише слободну трговину и одрживи развој у пацифичким економијама. више партнерских веза